AVIC机电系统有限公司通知(系列)
2020-09-28 22:29

2.2选举徐璟先生为公司第七届董事会独立董事;

1.个人私人股东:本人亲自出示本人有效身份证、证券账户卡、持股证明;委托代理人出席的,代理人应当出示有效身份证、股东授权委托书(见附件2)、证券账户卡和持股证明。

AVIC机电系统有限公司

以上非独立董事由累积投票选举产生。

AVIC机电系统有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事兼总经理李冰先生的书面辞呈,投诉李冰先生因事件变化申请辞去公司董事兼总经理职务。李冰先生辞职后,将不再担任公司的任何职务。

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数3

第一,法国式的网上投票

李冰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,也不会影响公司董事会的正常运作。基于《公司法》和《公司章程》号证明要求李冰先生辞去上述职务的申请,自向公司董事会递交辞呈之日起生效。

股票代码:002013证券简称:AVIC机电公告。2020-063

独立董事候选人简历

董事会同意任命王书刚先生为公司的总经理。王书刚先生的简历详见附件一。

(议案2.00同意平等选举的候选人人数为3人)

季瑞东先生不持有AVIC机电系统有限公司的股份,持有公司5%以上股份的股东与实际控制人之间存在关系。不存在《公司法》和《公司章程》不允许他担任董事的情况。未受到中国证监会等相关部门处罚和深圳证券营业部处罚。不存在被深圳证券业务认定为不适合担任董事的情况,也不属于最高人民法院公布的不值得信赖的执行人符合《公司法》相关执法、法律、分界要求的任职条件

王先生不持有机电系统有限公司的股份,股东与实际控制人之间存在关系,实际控制人持有公司5%以上的股份。不存在《公司法》和《公司章程》不允许他担任主管的情况。未受到中国证监会等相关部门处罚和深圳证券营业部处罚。不存在被深圳证券业务认定为不适合担任监事的情形,也不属于最高人民法院公布的不值得信赖的执行人符合相关执法、法律、圈定要求的任职条件。

(6)股权登记日:2020年10月16日

二.监事会会议和审议

一、董事会会议

关于董事、总经理辞职的通知

2、《公司法》

原标题:AVIC机电系统有限公司通知(系列)

四.集会的登记措施

张国华先生不持有AVIC机电系统有限公司的股份,也不持有公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东的股份,实际控制人之间不存在任何关系,也不存在公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《公司法》受托人不能担任独立董事的情况,未受到中国证监会等相关部门的处罚和深圳证券营业部的处罚。不存在深圳证券业务发现其不适合担任独立董事的情况,不属于最高人民法院宣布的不值得信赖的执行人符合《章程》等相关执法、法律、圈定的任职条件。

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